Avan?o significativo na revela??o do esquema de fraude criptográfica do ZKasino

Lea Hogg May 3, 2024

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Avan?o significativo na revela??o do esquema de fraude criptográfica do ZKasino

As autoridades holandesas prenderam um suspeito ligado ao esquema de fraude do ZKasino. A pris?o foi feita em 29 de abril, com o suspeito, um homem de 26 anos, enfrentando acusa??es de fraude, desvio de fundos e lavagem de dinheiro.

A plataforma ZKasino, que inicialmente se apresentou como uma plataforma inovadora de jogos de azar baseada em blockchain, tem sido alvo de escrutínio por suas opera??es duvidosas. A plataforma prometeu aos investidores um retorno sobre seus investimentos dentro de 30 dias, uma promessa que nunca foi cumprida. O contrato inteligente associado à plataforma sugeriu que nunca houve inten??o de devolver os fundos, levantando bandeiras vermelhas entre a comunidade de investidores.

O Servi?o de Informa??es e Investiga??o Fiscal (FIOD) apreendeu ativos no valor de mais de € 11,4 milh?es (US$ 12,2 milh?es) durante a pris?o. Os ativos apreendidos incluem criptomoedas, imóveis e carros de luxo. Esta marca a primeira pris?o no caso de fraude do ZKasino, onde os investidores perderam pelo menos US$ 33 milh?es em ativos digitais.

Desmascarando a decep??o

A plataforma foi lan?ada em 20 de abril, atraindo mais de 10.515 Ether (ETH) de mais de 10.000 investidores. No entanto, as preocupa??es dos investidores aumentaram quando uma transa??o na cadeia revelou que o ZKasino transferiu todos os 10.515 ETH para o protocolo de stake Lido. Além disso, a plataforma alterou a reda??o em seu site, removendo uma declara??o que assegurava aos investidores que seus ETH “seriam devolvidos”.

Adicionando à controvérsia, o ZKasino anunciou em uma postagem de mar?o que havia fechado uma rodada de investimentos da Série A com uma avalia??o de US$ 350 milh?es. A plataforma afirmou apoio da exchange de criptomoedas MEXC e da empresa de capital de risco Big Brain Holdings, entre outros. No entanto, a Big Brain Holdings posteriormente esclareceu que n?o havia investido no ZKasino, rotulando a plataforma como “fraudulenta”.

Embora a identidade do suspeito permane?a n?o confirmada, há muitas especula??es dentro da comunidade cripto. A deten??o do suspeito foi prorrogada por 14 dias para investiga??es adicionais. à medida que o caso se desenrola, os riscos e desafios no mundo em rápida evolu??o dos jogos de azar on-line e criptomoedas precisam ser continuamente avaliados. O caso do ZKasino é uma li??o de cautela para os investidores, destacando a importancia da diligência e supervis?o regulatória no espa?o cripto.